一、關(guān)聯(lián)交易概述?
******銀行機構與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的非活期類(lèi)存款業(yè)務(wù)應納入銀保監口徑下關(guān)聯(lián)交易管理。
******有限公司2025年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易預審批額度的議案》，同意本公司制定的2025年度關(guān)聯(lián)方非活期存款預審批額度，本公司各關(guān)聯(lián)方的存款類(lèi)（活期存款業(yè)務(wù)除外） 關(guān)聯(lián)交易預審批額度如下：
2025年度存款關(guān)聯(lián)交易預審批額度情況表 | ||
單位：億元 | ||
序號 | ******集團 | 2025年度預審批額 |
1 | ******有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 50 |
2 | ******有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 30 |
3 | ******有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 10 |
4 | 自然人關(guān)聯(lián)方及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 10 |
合計 | 100 | |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系?
******有限公司持有我行股份10.42%。根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法******有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人、一致行動(dòng)人、最終受益人，以及上述關(guān)聯(lián)方控制的法人或非法人組織均屬于本公司關(guān)聯(lián)方。
************有限公司持有我行股份9.97%。根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法******有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人、一致行動(dòng)人、最終受益人，以及上述關(guān)聯(lián)方控制的法人或非法人組織均屬于本公司關(guān)聯(lián)方。
************有限公司合計持有我行股份14.38%，根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法******有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人、一致行動(dòng)人、最終受益人，以及上述關(guān)聯(lián)方控制的法人或非法人組織均屬于本公司關(guān)聯(lián)方。
（四）本行自然人關(guān)聯(lián)方是指根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法******銀行股權管理暫行辦法》等監管制度定義的關(guān)聯(lián)自然人，主要包括本行關(guān)聯(lián)法人的控制自然人股東、董事、監事和高級管理人員和本行董事、監事、總行和重要分行高級管理人員及具有大額授信、資產(chǎn)轉移、保險資金運用等核心業(yè)務(wù)審批或決策權的人員，以及前述人員的近親屬。
（五）本行自然人關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)企業(yè)是指根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規定的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者擔任董事、監事、高級管理人員的，除本公司及其控股子公司以外的法人或者非法人組織）。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策?
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行，定價(jià)不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件運行。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對本公司的影響?
******銀行業(yè)務(wù)，對本公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財務(wù)狀況無(wú)重大影響。
五、上述關(guān)聯(lián)交易應當履行的審議程序
******銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及本公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等，上述關(guān)聯(lián)交易需履行如下程序： ?
******銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管******集團當年額度內應進(jìn)行審議和披露的存款業(yè)務(wù)（不包括根據規定可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式******集團當年額度內應進(jìn)行審議和披露的存款業(yè)務(wù)超過(guò)預審批額度后，其后發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易每累計達到重大關(guān)聯(lián)交易標準時(shí)，應再次提交董事會(huì )審議。
上述關(guān)聯(lián)交易預審批額度的議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì )第六十次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事劉永輝、夏浩回避表決。
六、獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)?
******************************銀行的持續經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì )第六十次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事劉永輝、夏浩回避表決，決策程序合法合規。
******有限公司
2025年4月10日
